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金融平台被骗资金追回金融平台被骗资金如何追回


时间:2021-08-14 11:07:10  来源:  作者:

近年来,各类虚假交友、刷单、购物等诈骗App已经成为电信网络诈骗犯罪链条中不可或缺的关键环节,尤其是可以随意更改数据的外汇交易等诈骗App,更是成为支撑投资理财诈骗的重要帮凶。日前,上海警方从侦破的一起电信网络诈骗案入手,深挖背后隐藏的技术黑手,成功捣毁一个专门制作、出售虚假交易软件,为电信网络诈骗团伙提供技术服务的犯罪团伙,抓获以姜某为首的犯罪嫌疑人30余名。这也是近年来上海警方抓获的人数最多、架构最全的专业制售诈骗App的犯罪团伙。



 




2020年9月,上海市公安局长宁分局接报一起投资理财电信网络诈骗案,市民王先生下载了一款名为“新春之舞”的App并按照微信群中导师的建议进行外汇期货投资,先后转入人民币11.5万元,却一直都在亏损。警方经过信息梳理、缜密侦查,很快锁定了位于安徽的以胡某为首的诈骗团伙,该团伙不仅利用虚假外汇交易平台实施诈骗,而且还通过QQ、微信群散布广告招揽“代理”。以此为突破口,警方顺藤摸瓜,又陆续掌握了位于江西、广东、浙江的以杨某等人为首的另外6个诈骗团伙。
在案件侦查过程中,警方发现这些诈骗团伙使用的包括“新春之舞”在内的诈骗App多达50余个,安装设备超过1.2万部,涉案金额过亿,而大部分App的后台数据均指向位于上海的一家信息技术公司。该公司负责人是姜某,主要业务就是根据诈骗团伙要求开发制作各类虚拟交易诈骗App并提供技术支撑服务。2020年12月9日,警方在上海、广东、安徽等地同步开展收网行动,一举抓获犯罪嫌疑人110余名,其中技术公司员工30余名,彻底摧毁了这个从制售诈骗软件到实施诈骗的电信网络诈骗集团。2021年3月10日,包括姜某、胡某、杨某及技术公司员工在内的70名犯罪嫌疑人被依法移送起诉。

定制个性化诈骗工具的幕后技术公司组织架构极为严密,分工明确。有专门负责前端客户服务的营销团队,也有专门负责开发App的软件设计师,还有专门负责后台运营维护的团队。他们向实施诈骗的犯罪分子提供“买断式”和“服务式”两种服务方式。“买断式”即将订制的App及相关后台数据一并打包出售,收取几万至几十万不等的开发费用,售后由诈骗团伙自行进行维护操作。“服务式”即开发App后,技术公司安排工作人员代为日常维护操作,费用一般每月过万元。
根据诈骗团伙需求,可以订制App名称、封面、业务板块等项目,甚至可以添加诈骗团伙想要被害人 

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